) 中國寶武鋼鐵集團有限公司
36) 中國鋁業集團有限公司
37) 中國遠洋海運集團有限公司
38) 中國航空集團有限公司
39) 中國東方航空集團有限公司
40) 中國南方航空集團有限公司
41) 中國中化控股有限責任公司
42) 中糧集團有限公司
43) 中國五礦集團有限公司
44) 中國通用技術(集團)控股有限責任公司
45) 中國建筑集團有限公司
46) 中國儲備糧管理集團有限公司
47) 國家開發投資集團有限公司
48) 招商局集團有限公司
49) 華潤(集團)有限公司
50) 中國旅游集團有限公司[香港中旅(集團)有限公司]
51) 中國商用飛機有限責任公司
52) 中國礦產資源集團有限公司
2.中央金融企業系列 :財政部直接或間接控股履行出資人職責，53-67正副職由中組部管理，68-78正副職由金融資產出資人、一行兩會等管理，業務由一行兩會監管。
53) 中國投資有限責任公司(控股 中央匯金投資有限責任公司)
54) 中國中信集團有限公司 (金融等多產業)
55) 中國光大集團股份公司 (金融等多產業)
56) 中國進出口銀行
57) 國家開發銀行
58) 中國農業發展銀行
59) 中國工商銀行
60) 中國農業銀行
61) 中國銀行
62) 中國建設銀行
63) 交通銀行
64) 中國人壽保險(集團)公司
65) 中國太平保險集團公司
66) 中國人民保險集團股份公司
67) 中國出口信用保險公司
68-78非副部級
68) 中國華融資產管理公司
69) 中國長城資產管理公司
70) 中國東方資產管理公司
71) 中國信達資產管理公司
72) 中央國債登記結算有限公司
73) 中國農業再保險股份有限公司
74) 中國政企合作投資基金股份有限公司
75) 國家融資擔保基金有限責任公司
76) 中國銀河金融控股有限責任公司
77) 中國建銀投資有限責任公司
78) 中國再保險(集團)股份有限公司
3.其他中央企業系列:
財政部+交通部\國家鐵路局\
證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月28日召開職工代表大會，選舉成毅先生和喻高峰先生為公司第二屆監事會職工代表監事；公司于2020年11月16日召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于公司監事會換屆選舉暨選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》。至此，公司完成董事會、監事會換屆選舉。
公司于股東大會同日召開了第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議，審議通過了關于選舉公司第二屆董事會董事長、選舉公司第二屆監事會主席、董事會各專門委員會委員及主任委員、聘任高級管理人員等事項。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員具體情況公告如下：
一、公司第二屆董事會組成情況
1、董事長：王春翔先生
2、非獨立董事：王春翔先生、王淵先生、陸海星先生、張敏先生、張杰先生、翟建峰先生
3、獨立董事：溫平先生、武世民先生、孫水泉先生
4、董事會專門委員會組成：
戰略委員會：王春翔、孫水泉、溫平；主任委員：王春翔。
提名委員會：溫平、王淵、孫水泉；主任委員：溫平。
審計委員會：武世民、翟建峰、溫平；主任委員：武世民。
薪酬與考核委員會：溫平、陸海星、武世民；主任委員：陸海星。
以上各專門委員會委員任職期限與公司第二屆董事會任期一致。
二、公司第二屆監事會組成情況
1、監事會主席：馬毅光先生
2、非職工代表監事：馬毅光先生、張玲女士、楊召先生
3、職工代表監事：成毅先生、喻高峰先生
三、高級管理人員組成情況
1、總經理：王淵先生
2、副總經理：陸海星先生、郭永智先生、張宇飛先生、張杰先生、任瑞先生
3、董事會秘書：張敏先生
4、財務總監：廖洲先生
上述高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證監會、上海證券交易所處罰的情形。董事會秘書張敏先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
四、部分董事、監事離任情況
本公司第一屆監事會監事王雅君女士、謝麗女士不再擔任監事。王雅君女士、謝麗女士在擔任上述職務期間勤勉盡責，為公司的經營和發展發揮了積極作用，在此對其為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
山西華翔集團股份有限公司董事會
2020年11月16日
附件
非獨立董事候選人簡歷
王春翔先生，曾用名王春祥，1958年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。王春翔先生曾任臨汾市鄉鎮企業辦公室主任、臨汾地區冶金工業供銷公司總經理、華翔同創董事長、華翔緯泰董事長兼總經理；現任華翔實業董事長兼總經理、廣東翔泰董事長兼總經理、承奧商貿執行董事兼總經理、山西緯美董事長；2008年12月至2017年3月任華翔有限總經理，2008年12月至2017年8月任華翔有限執行董事、董事長，2017年9月至今擔任本公司董事長。
王淵先生，曾用名王錚，1985年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。王淵先生曾任廣東威靈市場部經理、美的集團機電事業部營運與戰略發展部經理、武漢華翔執行董事、合肥華翔執行董事、華翔同創董事、天津高科執行董事兼經理；現任華翔實業董事、廣東翔泰董事、山西省第十三屆人大代表、臨汾市第四屆人大常務委員會委員；2013年6月至2016年8月、2016年9月至2017年8月任華翔有限董事，2017年4月至2017年8月任華翔有限總經理，2017年9月至今擔任本公司董事兼總經理。
陸海星先生，1967年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。陸海星先生曾任臨汾地區冶金工業供銷公司副總經理、華翔同創董事、華翔緯泰董事；現任山西君翔董事兼總經理、中山華翔董事長兼總經理、廣東翔泰副董事長、山西緯美董事；2008年12月至2017年8月歷任華翔有限董事、國內營銷總監，2017年9月至今擔任本公司董事、副總經理、營銷中心總監。
張敏先生，1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。張敏先生曾任臨汾地區機