產率(按工業增加值計)也比上年增長25%;同時，各項產品質量穩定，公司未發生重大安全事故。

2. 實際經營與盈利預測對比，具體指標見下表。

實際經營與盈利預測對比

__年_月我公司股票上市發行，實際募集資金包括另兩家發起人(__國際信托投資公司、__國際貿易有限公司)共9536萬元。公司在多方位、多渠道利用好募集資金的同時，還積極、認真、實事求事地按招股說明書確定項目開展工作，具體說明如下。

1. 投資3500萬元用于擴大現有產品生產能力項目。至__年底，實際投入3296萬元，其中用于質檢培訓中心41萬元。

2. 投資622萬元興建綜合車間項目。自__年底開始動工興建，已投入資金32萬元。

3. 興建__車間項目。與臺方合資建立“__有限公司”以擴大規模。

4. 緩建__大廈和地下停車場投資項目。經董事會研究決定，從宏觀調控大局考慮，結合我公司實際情況，暫緩該項目的建設，將資金投入上述其他項目以獲取效益。

六、股本變動情況

1. 股本結構。

公司第八次董事會決定，___不再擔任__實業股份有限公司董事，同意其辭去董事長職務;同時一致推選公司總經理__擔任董事長，空缺董事由以后股東大會確認。公司其他高級管理人年度無變更情況。本公司原200萬職工內部股，經有關部門批準，除公司董事、監事及高級管理人員中7名持股者所持有的1.88萬股外，其余的198.12萬股已于__年7月中旬上市交易。

七、重要事項

本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。__年_月_日本公司董事會制定了__年度配股方案，每10股配2.7股，配股價暫定為3元，確切價格待實施配股方案時再視行情確定。本方案尚需股東大會表決，報政府有關部門審批，并經中國證券監督管理委員會復審后，方可實行。

八、業務展望

1. 繼續抓緊完成以下投資項目。

(1) 新建質檢培訓大樓

(2) 新建綜合車間。

(3) 與臺方合資生產__。

(4) 根據__技術研究中心的實際情況，計劃投資150萬元資金，逐步擴大規模。

2. 繼續加強全面質量管理，進一步深入貫徹落實GMP認證工作，深入宣傳貫徹ISO9000系列標準。根據現代企業制度的要求強化公司管理，做好各項基本工作，做到向管理要效益。

3. 狠抓經營，進一步加強銷售，調整產品結構，積極開拓市場，落實貨款回籠。

4. 結合市場需求，多途徑、全方位抓好新產品的研制開發以及老產品的技術和用途方面的研究工作;同時加強與__地區的合作，開發利用__資源。

九、其他事項

1. 公司基本資料。

2. 公司資料查詢情況。

十、經有關從事證券業務資格的會計師事務所審計的資產負債表、利潤表和重要的財務報表附注說明

1. 審計報告。

2. 資產負債表、利潤及利潤分配表、財務狀況變動表見附表。

3. 財務報表附注說明。包括主要會計政策、變化較大的資產和負債項目說明、經營業績、主要稅項。

有關公司業績報告范文2

一、 目標和指標

____年安全、環境與健康(HSE)目標：強化員工教育培訓，提高員工安全環保意識和能力，規范安全行為，避免事故發生，保障生產裝置安穩運行;節約能源資源、減少廢物排放，改善工作環境。

____年安全、環境與健康(HSE)指標：

1. 公司員工人身傷害事故為零;

2. 承包商員工重大人身傷害事故為零;

3. 火災爆炸事故為零;

4. 職業病危害事故為零;

5. 外排廢水綜合達標率≥98%;

6. COD總量<10噸/年;

7. 萬元產值綜合能耗： 145.09Kg標油/萬元(按不變價計算);

8.交通責任事故為零。

公司健康、安全與環保工作的指導思想

堅持“安全第一，預防為主，全員動手，綜合治理”的安全生產方針，堅持“誰主管，誰負責”的管理原則，全面推進HSE管理體系和優化操作系統，深入落實各級HSE責任制，貫徹執行“安全生產禁令”和“十項操作準則”，樹立“一切事故都可以避免”的安全管理理念，使健康、安全與環保工作成為公司全體員工的一種內在的自覺行動，確保裝置安、穩、長、滿、優生產，為上海世博會的順利舉辦作出成績。

公司健康、安全與環保工作目標

1. 公司員工人身傷害事故為零;

2. 承包商員工重大人身傷害事故為零;

3. 火災爆炸事故為零;

4. 職業病危害事故為零;

5. 外排廢水綜合合格率≥98.5%;

6. COD總量<15噸/年，力爭10噸/年;

7. 萬元產值綜合能耗： 144.66Kg標油/萬元(按不變價計算);

8. 交通責任事故為零。

二、 HSE考核

公司各部門按照公司1號文和部門HSE職責的要求，分別制定了部門的工作目標。各部門經理/主管在《經理/主管目標管理卡》中制定了執行工作目標的方法及步驟、衡量目標達成的標準、開始/完成時間，目標的完成情況由人事行政部每月組織考核，部門HSE考核結果占月獎的40%。公司HSE管理委員會與各部門經理和主管簽訂《HSE責任書》，并對部門經理和主管進行考核。全體員工簽訂了《HSE承諾書》。(風險管理世界網-安全員之家)

三、 目標、指標完成情況

____年HSE目標、指標完成情況：火災爆炸、職業病危害事故、承包商員工重大人身傷害事故、交通事故均為0;職業衛生體檢率100%;外排廢水合格率100%，COD總量9.38噸/年;萬元產值綜合能耗139.56 Kg標油/萬元(按不變價計算)。

____年OHSA人工小時累計為305016，可記錄的事故傷害率RIR為0.66。1-4月OHSA人工小時累計為97280。

____年12月公司通過了上海市清潔生產審核。

四、 險情

____年共發生險情 11起，到4月底為止發生險情2起，均落實了整改措施。 ____年險情11起：

F 4月14日，活化爐流化氣出口管道腐蝕斷裂。

原因：管道保溫防水不良造成腐蝕，活化過程產生酸性物質造成內部腐蝕。 措施：更換為不銹鋼管道。

F 4月16日，廢催化劑外溢。

原因：用吸塵器收集廢催化劑時操作時間過長，使收集器滿溢。

措施：生產部今后定期檢查和清掃。

F 4月27日，中控室空調電加熱電源線受熱，外套橡皮燒焦。

原因：電源線接頭松動發熱。

措施：已更換損壞電源線，加強巡回檢查。

F 4月28日，一員工在使用新文件夾時手指被鉤破。

原因：新文件夾底部有突出的鐵皮。

措施：采購部門對所購辦公物品加強檢查和驗收。

F 5月5日，砂輪片擦傷右手臂與胸口之間的部位。

原因：現場打磨部位為曲線，當事人未抓緊角磨機控制其方向，造成跳動反彈，砂輪片擦傷右手臂與胸口之間的部位。

措施：重新識別該類作業的危害，對直接作業人員進行技術教育和培訓。

F 6月4日，異丁烷管道彎頭處泄漏。

原因：該管線被包裹在夾套水保溫內，因長期進水產生腐蝕泄漏。

措施：已實施全面的裝置防腐蝕計劃。

F 7月10日，車輛與一騎車人輕微擦碰。

原因：駕車人在路口左轉彎時未注意其右側騎車人間距，造成擦碰。

措施：組織專職駕駛員、兼職駕駛員和部分員工進行交通安全培訓。

F 8月11日，異丁烷管道泄漏。

原因：該管線緊貼管廊支架，其保溫長期進水產生腐蝕泄漏。

措施：實施全面的裝置防腐蝕計劃。

F 8月25日，設備液位計附屬管線泄漏。

原因：該管線保溫長期進水產生腐蝕泄漏。

措施：實施全面的裝置防腐蝕計劃。

F 9月8日，活化爐區域動火，焊渣引燃磅秤信號線。

原因：石棉布覆蓋不嚴密，焊渣穿進引燃。

措施：加強動火現場防火措施的落實。

F 11月18日，反應器3樓V304配置DEZ加壓管道彎頭異丁烷外漏。

原因：彎頭焊接點沙眼。

措施：補焊。

年險情2起：

F 3月10日， 承包商在油漆除銹時發現V-206進分析箱的管線上(三通彎管接口處)有砂眼，并有介質流出，承包商通知裝備部和生產操作工，經過裝備部處理堵漏結束。 原因：管線腐蝕。

措施：堵漏夾具。

F 3月31日，在963催化劑活化結束后的操作中，由于閥門離地約有2米高，操作工在打開排料球閥檢查活化爐菱形排料閥有無泄漏，部分漏在排料管線(金屬軟管)中的催化劑落到地面上，值班長在得到報告后去現場查看，未穿戴合適的PPE。

原因：對出現的泄漏估計不足。

措施：加強操作管理。

五、 法規評審和風險評價

____年12月，公司組織了HSE法律法規符合性評審，并針對評審報告中提出了不符合項進行了整改。

____年12月，公司組織了危害因素評價工作，目前有重大危害因素共有7個，均制定了控制措施。____年對重大危險源安裝了監視系統，實施動態監控管理。

六、 文件評審

____年5月至今，公司HSE管理手冊，HSE程序文件和HSE管理制度新增2個文件，修訂了1個文件。主要考慮到公司今年實施雪佛龍菲利普斯公司的OE體系，要修改和補充大量文件，所以文件的評審工作將合并一起進行。

七、 教育培訓

結合集團公司開展的“我要安全”活動，按計劃開展了一系列活動，在活動中進行全員大討論，禁令細化等活動，組織了HSE知識的培訓和考試，開展了“個人行為安全”“我的設備”“工藝安全管理”等專項活動，安全部人員每月深入到班組，參加班組安全活動，通過開展各種學習和培訓，進一步提高了員工的遵紀守法觀念和HSE意識。

在“我要安全”和“百日安全無事故”活動中，每二周發一期專刊，廣泛宣傳安全理念和事故案例，提高員工安全意識。

11月，組織了全體員工到衛三路消防隊進行為期一天的專門消防培訓，內容有：滅火器材使用、滅火原理、報警處理、逃生方法、應急救護等，總共有154人次參加。對化學危險品從業人員進行消防安全培訓，全年共12人送防火監督處組織的危險化學品操作安全知識培訓，2人送防火監督處組織的危險化學品從業人員安全知識培訓，對動火監護人員及動火審批人員的培訓，全年共7人參加了防火監督處組織動火監護及審批的安全知識培訓，5人參加進入受限空間作業培訓，2人參加了公司內部動火監護人員的安全知識培訓。

八、 承包商管理

公司加強了承包商的安全教育和監督管理，每月由安全部管理人員參加承包商安全學習。加強對承包商入廠和作業前的安全教育，告知作業現場的危害因素，要求承包商對作業過程進行危害辯識和風險評價，制定風險控制措施和應急預案。____年公司采用股份公司統一教材對承包商人員進行入廠教育，規范了教育內容。

加強承包商現場作業監督，規范承包商人員的勞動保護用品的佩帶，對作業過程全