重視可疑交易的報告工作，積極與各部門、各崗位人員聯系，嚴格甄別日常交易中有大筆入金、出金;一次性大額短線交易;或大額頻繁交易不活躍品種等異常交易行為，并嚴格關注。截止2017年12月31日，暫未發現大額交易或可疑交易的情況。
(四)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的情況
1、業務辦理中客戶身份識別情況
(1)在開戶環節對客戶身份進行識別
在辦理開戶業務時，我司要求必須客戶本人持有效身份證件或身份證明文件辦理開戶手續，并真實、完整地填寫客戶基本信息表格等材料。客服中心開戶人員在為客戶辦理手續前對照審查客戶身份證明文件相關信息，并通過現場征詢、客戶回訪等方式確認客戶信息，留存相關影像資料及復印件。
2017年我司所辦理各項業務均符合相關制度要求，未發現匿名、假名賬戶。
(2)客戶相關信息資料變更
我司在為客戶辦理資金賬戶等重要信息時均嚴格遵守反洗錢有關規定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機關出具的證明書辦理變更手續。
2017年我司未為身份不明的客戶辦理業務或提供服務。
(3)客戶風險等級劃分
對新開戶客戶進行風險等級評估，并填寫《反洗錢客戶風險等級劃分標準表》。
2、客戶身份資料和交易記錄保存情況
公司嚴格按照《反洗錢內部控制制度》及其他規范性文件要求安全、準確、完整的保存客戶身份資料、交易記錄等，未經批準手續不得調閱客戶有關資料。
2017年我司未發生客戶資料泄密情況。
3、相關資料報送情況
2017年我司及時采集反洗錢非現場監管報表數據，準確的將反洗錢非現場監管信息報送給人民銀行營業管理部，未發生漏報、遲報等情況。
二、2018年反洗錢工作計劃
(一)反洗錢宣傳工作
2018年我司將通過開展一次戶外反洗錢宣傳活動，充分發揮期貨經營機構的反洗錢作用，提高公民及客戶的反洗錢意識，增強其履行反洗錢義務的自覺性，防范有關洗錢風險的發生。同時，加強總部及分支機構間的反洗錢溝通和協調工作，進一步優化我司反洗錢工作的內部環境。
1、宣傳內容
(1)反洗錢“一法四規”，包括《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等;
(2)反洗錢基本常識：包括什么是洗錢;洗錢手段有哪些，重點關注期貨市場洗錢有關手段;投資者反洗錢身份識別應具備的條件;投資者反洗錢風險等級劃分如何開展;反洗錢監控系統操作等;
(3)洗錢罪的犯罪構成及社會危害性，以及對社會、機構和個人會產生的不良影響。
2、宣傳時間
由我司自行安排在2018年9或10月份進行宣傳。
3、宣傳方式
(1)利用橫幅進行宣傳。內容借以反洗錢標語口號，“維護金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責”等對社會公眾普及宣傳反洗錢有關知識，增強受眾群體的反洗錢意識。
(2)宣傳折頁和板報。反洗錢宣傳折頁和板報應闡釋有關反洗錢知識及相關法律法規，宣傳折頁應放置在營業場所明顯位置，方便客戶取閱。
(3)開展分支機構的柜面宣傳。各營業部根據自身條件可通過營業部場所影像宣傳設備定時播放反洗錢有關內容，并在客戶開戶時向客戶介紹有關反洗錢知識及法律法規。
(二)反洗錢培訓工作
分上下半年，對公司員工開展反洗錢有關培訓工作，使員工掌握反洗錢法律、法規及公司內控制度的有關規定，強化公司和營業部反洗錢專員的工作職責，增強員工防范洗錢意識。
1、培訓內容
加強反洗錢法律法規的學習。主要是反洗錢“一法四規”和《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》(以下簡稱“指引”)。今年計劃將對《指引》的學習作為反洗錢培訓業務的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由各級反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實。
2、培訓方式
培訓可以采用面授或視頻的方式。內容主要為規劃《指引》的落實工作，總結、研究、交流公司當前風險等級劃分工作情況，明確對客戶風險等級的控制和跟蹤是公司反洗錢風險管理的重要內容。同時，保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高。
以上為我司2017年度反洗錢工作總結及2018年度反洗錢宣傳及培訓工作計劃。
我精心推薦
從中國方面來說，中美貿易戰一旦出現，短期內難免會給中國經濟增長和勞動市場穩定帶來直接的負面影響，2016年，中國對美商品出口占中國商品總出口的18%以及GDP的4.4%。對美商品出口不僅集中在傳統的勞動密集型產業上，如玩具、家具、紡織的對美出口均占該行業全部出口的三分之一左右，并且隨著中國制造業的升級，資本密集型產業如電子機械等對美出口也大幅增加，出口量趕超勞動密集型產業。
除此之外，還有哪些行業會收到影響?
金融業：A股承壓 避險利好
直接投資方面，過去十年美國對華的直接投資占中國全部FDI的3.3%，十年內美資在華企業雇傭人數累計超過100萬，中國主要出口商品中在其他幾大出口國所占的比重已相當之高，進一步提高出口比例和市場占有率的空間極其有限最后，估計難以找到美國市場的替代市場。
平安證券認為，中美貿易戰升級還會對中國金融市場帶來波動。
比較受貿易戰影響較大的A股板塊(申萬二級)市值占比，可以發現化工(含塑料橡膠)、機械、有色金屬與非金屬礦制品、電氣設備、家電、鋼鐵及紡織服裝(含鞋類與皮革制品)等板塊市值占比均超過1%，家具板塊市值占比為0.5%，各行業總市值占比為21.1%。
若以市值來衡量板塊對整個市場的影響系數，則美國在化工(含塑料橡膠)、機械、有色金屬與非金屬礦制品、電氣設備、家電、鋼鐵及紡織服裝(含鞋類與皮革制品)等領域開打貿易戰，除了會給相關板塊帶來利空外，還會對中國的整個股票市場產生顯著影響。
廣州萬隆認為，短期內指數承壓走弱的可能性較大。如果空頭加碼打壓出現大級別恐慌跳水，那么獨角獸概念股也會出現強勢補跌，所以當前參與概念炒作的投資者要多留一個心眼。而沒有吃到這塊蛋糕博弈其他題材的投資者也不要急于抄底，更不可一下子把倉位打滿，暫時以控制倉位和防范風險為上。
但與此同時，風險偏好下降，對于黃金、債市等避險產品來說則是利好。截止昨日11點，倫敦金較開盤時上漲近10.7美元。
農業：從中國反制行動中受益
中國擬對美進口產品加征關稅清單中，暫定包含7類、128個稅項產品。按2017年統計，涉及美對華約30億美元出口。第一部分共計120個稅項，涉及美對華9.77億美元出口，包括鮮水果、干果及堅果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加征15%的關稅。第二部分共計8個稅項，涉及美對華19.92億美元出口，包括豬肉及制品、回收鋁等產品，擬加征25%的關稅。
豬肉產品關稅大幅提高，不僅讓股市的豬肉概念板塊大漲，對于經營生豬養殖的企業來說，也是實在的利好消息。此外，部分水果種植戶，也將從關稅提高中受益。
家具行業：產出規模或下降15%
家具、電子產品、紡織服裝、皮革制品和電器設備制造，這幾個行業的毛利率幾乎全部低于45%。
因此，如果美國征收45%關稅，對美國的出口或將大多甚至全部停止。其中家具行業受影響最嚴重，產出規模下降15%，另外三個行業產出降幅也將超過5%。
高新產業：將受到一定的沖擊
中國對美國在技術進口以及融資上也有一定依賴。例如，中國進口的許多高科技產品，關鍵技術只有美國持有，一旦美國停止此類核心技術的對華出口，可能會對中國的產業供應鏈產生沖擊。例如，因特爾和AMD在個人電腦CPU使用中非常普及，中國手機絕大多數亦安裝GPS全球定位系統，一旦爆發貿易戰，中國在尋找此類技術的替代時需要一定時間。
中信證券固收研究團隊認為，此次貿易戰背后的原因：既有特朗普的政治訴求，也有限制中國高新技術行業發展的目的，相關的產業會受到一定的影響。
今年2月28日，特朗普政府發布《2018貿易政策綱要暨2017年度報告》，其中稱，“要確保美國在研究和技術方面的領先地位，保護美國經濟免受不公平獲取我們知識產權競爭對手的影響。對此，美國(對中國)發起301調查以阻止中國通過不合理及歧視性措施獲取(美國的)技術與知識產權”。
知識產權之爭，技術密集型行業受影響最為嚴重。而美國參議院財政委員會的羅伯特 萊特希澤透露的消息印證了這一點，其提到此次關稅的征收對象包括航空、現代鐵路、新能源汽車以及高科技產品等。近年來我國的高新技術進一步發展，在高壓輸電、高鐵、可替代能源汽車和超級計算等領域都處于優勢地位。但就我國的高新技術產業而言，在現階段還需要廣闊的海外市場，如果此次中美貿易戰進一步發酵，我國的高新技術行業將受到一定的沖擊和影響。
國內企業面臨的動蕩
行業的動蕩必定也會影響國內的很多企業，特別是與美國有緊密經濟聯系的企業。
根據美國展開的“雙反”調查，此次中美貿易戰中受損的除競爭激烈的鋼鐵行業外，還有電子設備行業和機電業，而中國的電子產品不僅在出口產品占比中名列第二，也是出口到美國的產品種類中屬對政策敏感度最高的，所以此次貿易戰的打響很可能為中國的各大知名電子企業帶來較大的動蕩。
鋼鐵企業
上海寶鋼、首鋼、鞍山鋼鐵、武漢鋼鐵等知名國企和上市公司。
3月21日，中國鋼鐵企業應對美國337調查(是指美國國際貿易委員會依據美國《1930年關稅法》第337節的有關規定，針對進口貿易中的知識產權侵權行為以及其他不公平競爭行為開展的調查，裁決是否侵權以及是否有必要采取救濟措施的一項準司法程序)全部勝訴，可謂避開了中國鋼鐵行業的一場大危機，但在剛松口氣的同時，隨之而來的貿易戰又再次讓鋼鐵行業陷入復雜的局面。
化工企業
中國石油化工集團、中國石油天然氣集團、中國海洋石油、中國中化、萬達控股、上海華誼、榮盛石化等知名國企和上市公司。
化工企業與鋼鐵企業常常被同時提及，而在這次中美貿易戰中也不例外。不過相比鋼鐵行業，化工企業受損程度稍次，且對政策的敏感度在出口行業中也不及電子產業。
紙制品企業
晨鳴紙業、福建恒安紙業、廣州維達紙業、廣東中順紙業等。
紙制品在國內的驟然提價各位消費者都有目共睹，而平時生活中所用的“清風”、“心相印”、“維達”、“潔柔”等知名品牌均出于以上幾家知名企業。相對紡織類和農產品的出口，紙制品的出口相對不利，但由于行業敏感度較低，所用負面影響有限。各大紙制品企業或需調整政策或需轉型來應對難關。
服裝企業
雅戈爾集團股份有限公司、紅豆集團有