02 海外加密貨幣投資騙局(加密貨幣騙局激增12倍,為何總有人屢屢上當?)

时间:2024-06-01 09:19:55 编辑: 来源:

問題,會將數字技術引導向正確的用途,如在疫情期間提倡遠程教學、限制青少年打游戲的時間、對游戲內容進行監管。但是世界各國發展水平不一,能通過發展享受到數字技術的成果已經不容易,想要進一步興利除弊則提出了更高的挑戰。

無論科技如何進步,國家想要實現長遠發展,年輕人奮發向上的精神內核不能丟。撥開技術編織的迷霧,正確認識種種新包裝下的龐氏騙局或者泡沫經濟炒作,是正能量社會的應有之義。

隨著人工智能、機器人、新能源等各種科技的不斷進步,也許有朝一日,傳統行業的勞動性質會發生本質上的改變,但這種改變需要將年輕人引向真正的科技創新,而非越來越多地沉溺于“資本與人性”的泡沫游戲。

“虛擬幣”騙局曝光,有人被騙百萬3

日常生活中,經常有陌生電話號稱免費拉人進股票群;網絡平臺上,也經常有各種股票講課的廣告。很多人抱著不花錢只是進群看看、聽聽課的心態,沒想到卻一步步陷入被騙的漩渦,損失慘重。記者在調查過程中發現,這些股票群里所謂的“老師”首先推薦股票,取得信任后,就會推薦自行發行的虛擬數字貨幣,來騙取投資者錢財。

“虛擬幣”號稱100倍溢價 網站關閉卷款跑路

記者以投資者的身份潛伏進股票群后發現,全國各地有不少受害者因為免費而入群。

聲音來源——某股票群講課音頻: 貝特曼是我國首家、唯一一家數字貨幣平臺即將上線。該平臺要發行它的平臺幣相當于它的股票,相當于IPO。我預計它的平臺幣有10到20倍的溢價,甚至有100倍的溢價。

在所謂10倍到100倍暴利誘惑下,很多人買入大量“虛擬幣”。突然,貝特曼虛擬貨幣交易平臺一夜之間關閉,毫無征兆,股票群被解散,再也聯系不到任何一個所謂的“老師”或“客服”,受害者投入的所有資金都無法提取 。有受害者表示,被騙金額最高達百萬元 。

北京市投資者: 4月9日凌晨1點鐘,半夜醒了以后拿手機看一眼這個盤面怎么樣,發現平臺點不開了,所有數字都不見了,自己賬號也空了,那些群都沒了,所有鏈接都打不開了。我一共被騙了40多萬元,多的被騙100多萬元。

廣東省深圳市投資者: 我老公生病了,我們貸款出來,基本上這100多萬元都是貸的。現在最主要的問題是有小孩子讀書,信用卡還不上會影響征信,小孩子讀書讀不了,我的信用都會出問題,已經走頭無路了。

一位股齡近20年的女士,投資非常謹慎,覺得自己肯定不會被騙,剛開始看著群里其他人紛紛跟著老師操作數字貨幣也不為所動。但是,隨著群里人不停曬一些超高利潤的盈利截圖,以及“老師”的不斷洗腦 ,于是也抱著試試的心態投進了第一筆錢。

河南省平頂山市投資者: 還是禁不住誘惑,先轉進去了4000元,打新又中獎了,晚上12點又買進,等于44000元全投入進去了。投入進去之后,他說這是鎖倉期,又開始發行了平臺幣,平臺幣又是10倍的利潤。

北京市康達律師事務所律師 夏禹: 我國《刑法》的第二百六十六條的規定,涉嫌詐騙罪,根據具體的犯罪情節,最高有可能判處10年以上有期徒刑,甚至無期徒刑。

用股票講課當幌子 人情關懷蒙騙老年人

為何這種常見的`詐騙套路能屢試不爽?記者發現,除了打感情牌取得受害者的信任,最重要的是,這些詐騙團伙多次冒充一些大型的正規金融平臺為自己背書,編造一些虛假的一夜暴富故事 ,引誘受害者上鉤。

記者在股票群中看到,這個網絡講課平臺名為“朗盛翻倍大講堂”。投資者通過其發布的股票授課廣告而加入,很多人一開始抱著試試看的心態進入平臺聽課 。除了講課,每天半夜所謂的“老師”還會發長文為“學員”答疑解惑,配上美女頭像的“助理老師”,隨時解答“學員”的股票疑問。在逐漸取得信任后,“老師”游說“學員”購買虛擬數字貨幣 。

廣東省深圳市投資者: 開始給你推薦幾只股賺錢了,后面推薦的幾只股,他就不管了,一直叫你拿著,然后說現在大行情不好,就讓你把股票全部賣了,來買新幣。

北京市投資者: 虛擬幣利潤太高了,高到一會兒幾元、幾十元就漲上去了,我們這一撥最終炒的是要達到10倍。他循循善誘地講課,人情味特濃,特別關心人。

不少受害者告訴記者,他們也曾有過懷疑,但詐騙團伙屢屢用一些大型券商的身份作為背書來迷惑投資者 ,記者在股票群里看到,一旦有投資者表達出疑惑,馬上就會被禁言或踢出群,最后留下的都是一些沒有接觸過虛擬貨幣,缺乏金融知識的受害者 。

受害人向記者透露,直到現在他們都沒見過這個所謂的證券公司李總,甚至都不知道他的全名。

并且,事后他們才反應過來,“貝特曼虛擬貨幣交易平臺”實際上并不存在,所謂的“虛擬貨幣”打新和漲跌幅也并不真實,完全是詐騙平臺自導自演的數字假象 。

五類網絡詐騙屢禁不止 警方提示風險

目前,多名受害者已經報案。記者在調查中發現,目前還有很多類似的詐騙團伙仍在行騙。那么,普通投資者應該如何避免被騙?

多名受害者告訴記者,他們最近發現又有新的股票講課平臺和新的數字貨幣交易平臺出現 。當他們用自己的手機號及身份證信息注冊登錄時,發現只要以前在貝特曼交易平臺上注冊過的人 ,在新的所謂的“奧斯曼交易平臺”注冊后,賬號都顯示處于凍結狀態無法進入 。

北京市投資者: 我發現了一個奧斯曼平臺,也是數字貨幣。內容跟貝特曼一樣,就是名字不一樣。幣種有些區別,其他的操作方式,包括資金管理、新幣申購、流水查詢等內容都一模一樣。

記者又在多個網絡平臺發現,還有非常多受害者在不同時間也被同樣的手段騙過,除了平臺名字及講課老師名字不同,其他行騙手段幾乎完全一樣。在得知被騙后,多位受害者已經報警。

北京市公安局大興分局紅星派出所 工作人員: 這個案子已經立案并展開調查,后期刑警負責查。

警方表示類似的詐騙案件非常多,投資者一定要提高警惕,向陌生賬戶轉賬過后,一旦感覺異常,應該立即報警 。

目前公安機關發現的詐騙類型已經超過50種,其中5種主要類型案件高發多發,分別是是網絡 刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法 。

北京市康達律師事務所律師 夏禹: 在此提醒廣大投資者應選擇正規、合法的投資渠道。謹記“天上不會掉餡餅”,應警惕那些超高收益的投資。

加密貨幣騙局激增12倍,為何總有人屢屢上當?

加密貨幣騙局多了12倍,加密貨幣,這種東西在很多常人看來是騙人的東西,仍然會有很多人上當,因為最近加密貨幣的熱度比較高,騙的都是那些一知半解的人,因為他們信息了解不完全,然后還想碰這個東西,自然就容易被騙。

加密貨幣它是一種虛擬貨幣,它本身并不具備實質的購買力,之所以現在會有這么高的熱度,只是因為它受到某些投資集團的影響,不斷把它價格抬升,但實際上它的現實生活中的購買力仍然是不掛鉤的,只有與極少數的品牌方有一些合作,呃,可以在一定程度上轉化成購買力,但它現在長到這樣一個程度并不是因為它本身就值這么多錢,而是因為供需條件的變化,因為市場上的供應是有限的,但是需求短期內快速上升自然就導致價格上升。

關于加密貨幣的騙局,它基本上都是利用你對于這些信息的一知半解來騙你一知半解,到什么樣的程度呢?就是你只知道有加密貨幣這樣一個東西的存在,你覺得現在熱度比較高是一個投資的方式,但是你都不知道那種加密貨幣它是不是真的存在的,隨便構造一個加密貨幣的名字,然后構造一個虛擬的騙錢的軟件,你就相信了,你跳進去了,你不用覺得這是在說段子,現實生活中真的有人因為這個被騙的。

是你是真的喜歡加密貨幣還是說就是想短期內賺點錢,都建議你不要碰這個東西,因為加密貨幣它本身的變動是非常猛烈的,可能一夜之間上漲20%,也可能一夜之間下跌50%,你只能賺得起,但虧不起的情況下不要碰賺錢你很高興,虧錢呢,你覺得世界都沒有希望了,那你碰這個東西干嘛呀?股票都不要碰基金,一些低風險的還可以。

加密貨幣交易商CabbageTech創始人承認參與加密貨幣騙局

據彭博社6月21日報道,46歲的紐約居民帕特里克·麥克唐納承認,他從客戶那里竊取資金,而不是將其投資于加密貨幣。

據報道,自稱“華爾街叢林狼”的帕特里克•麥克唐于周五在布魯克林聯邦法院承認犯有電信欺詐罪。據稱,他宣稱:“我聲稱將其投資于虛擬貨幣,并將其用于個人支出。”

帕特里克·麥克唐納在社交媒體上聲稱,他為數千名客戶交易了價值超過5000萬美元的比特幣(BTC),從而吸引了投資者來到他的公司CabbageTech。彭博社(Bloomberg)報道稱,帕特里克·麥克唐納沒有為客戶的利益投資,而是將資金撥作自己使用,并花費了至少19.4萬美元。

紐約東區的美國檢察官Richard P. Donoghue于3月26日(即被捕當天)開始對帕特里克·麥克唐納進行九項起訴。

Donoghue在新聞稿中表示:“被告涉嫌詐騙投資者,作出虛假承諾,并向投資者發送虛假的資產負債表,以掩蓋他偷取投資者的錢作個人用途的事實。”

據報道,根據認罪協議的條款,帕特里克·麥克唐納將服刑兩年至兩年半。自去年8月美國商品期貨交易委員會(CFTC)獲得一項法庭命令后,CabbageTech因欺詐行為被永久禁止。

本月早些時候,CTFC對一項據稱欺詐1.47億美元比特幣投資計劃發起了執法行動。該委員會稱,總部位于英國的Control-Finance Ltd欺騙了1000多名投資者,為至少22,858枚比特幣洗錢。

“山寨幣”是如何騙人的?

一、分類

1. 數字加密貨幣:依靠密碼技術和校驗技術來創建,分發和維持的數字貨幣。密碼貨幣的特點在其運用了點對點技術且每個人都可以發行它。例如 比特幣 萊特幣

2. 山寨幣:模仿數字加密貨幣理論,套用區塊鏈等數字加密技術,在不同行業領域內發行數字貨幣。

3. 空氣幣:憑空捏造應用背景。以區塊鏈等技術做包裝,隨意構造價值體系,以非法占有為目的,以龐氏騙局為手法坑騙投資者。

二、盈利模式

1. 數字加密貨幣盈利模式主要分生產,和投資炒作兩種。生產又稱挖礦,不同的產品不同的生產模式。其原理為通過計算機進行數字運算計算最終得到符合公式的加密字符串。投資炒作跟投資普通金融衍生品一樣,買漲買跌,隨著市場供需關系的改變,貨幣價值也會周期性變動。

2. 山寨幣:前期利潤類似龐氏騙局,用直銷的手法進行客戶層次搭建。以后期投資者本金為利潤來源。與空氣幣的區別在于,其一,有一定理論應用基礎,比如應用到互聯網流量,農業應用等方向。 其二,后期通過運作,能夠產生一定貨幣價值。其三,有一定流通性。

3. 空氣幣:山寨幣加強版,赤裸裸的詐騙。高回報,快速聚集資金。

三、法律定義

1. 中華人民共和國境內不允許發行,交易數字加密貨幣,其合法性受質疑。主要原因是數字貨幣監管困難,恐對流通貨幣產生制約。另由于數字加密貨幣無實體價值支撐,經濟泡沫巨大易產生金融系統風險。

2. 同上,因目前法律法規尚不健全,對于山

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